أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية اتهامات ضد كيفين وايت بسبب تورطه في مخالفات ذات صلة بالأسواق المالية. وأدين كيفين وايت، مالك صندوق الاستثمار Revelation Forex Fund ، بارتكاب عمليات تزوير في المنطقة الشرقية من ولاية تكساس. وخلصت المحكمة إلى قرارها في 18 فبراير حيث عاقبت وايت بالسجن 97 شهر في إحدى السجون الاتحادية.
وقدمت الشكاوى إلى السلطات في عام 2013 ضد وايت، وشركته KGW Capital Management و Revelation Forex Fund، متهمة اياه بممارسة التضليل والتلاعب في البيانات المقدمة إلى المستثمرين. ويُعتقد أن السيد وايت قد أدعى بتحقيق أرباح بنسبة 393% منذ إنشاء صندوقه الاستثماري في 2009.
وتُظهر التفاصيل الواردة في المحاضر الرسمية أن السيد وايت قام بتشغيل صندوق Revelation Forex Fund بالتوازي مع شركته لإدارة الأصول في عام 1992 عبر مكتب في بلانو. وتُظهر وثيقة قانونية قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات منذ 2013 أن السيد وايت كان قد تم منعه من ممارسة الأنشطة الخاضعة للتنظيم في عام 1992.
بالإضافة إلى ذلك، توصلت التحقيقات إلى أن شركة KGW Capital Management التابعة لوايت اجتذبت نحو 7.1 مليون دولار من 20 مستثمر أمريكي، وبلغت خسائر الصندوق 550,000$ بينما أنفق وايت 1.3 مليون دولار لتغطية نفقاته الشخصية.
KevinWhiteHeadshot-noborder
كيفين وايت
وخلال تلك الفترة لم يتوقف كيفين وشركته KGW عن إحداث صخب حول أداء الصندوق الاستثماري، حيث أصدرت الشركة في يونيو 2013 بيان صحفي ذكرت فيه بأن صندوقها الاستثماري سجل عائد بنسبة 6.27% خلال الربع الأول من 2013. وأضاف وايت أيضا مزيدا من الإدعاءات المجافية للحقيقة حول أداء الصندوق في ذلك البيان.
وأظهرت سلطات التنظيم في الولايات المتحدة نشاطا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة لمكافحة الأنشطة الاحتيالية خاصة في قطاعي تداول السلع والعملات. ويقدم موقع هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) الإرشادات التي يتعين على المستثمرين إتباعها عند تقييم منتجات الاستثمار.
