وفقا للمعلومات المنشورة على موقع هيئة الرقابة المالية في بلغاريا (FSC)، قامت إحدى الشركات العاملة عبر الانترنت، والتي interactive-150×150لا يحق لها تقديم الخدمات المالية، بتغيير اسمها إلى اسم جديد متقارب جدا مع شركة الوساطة المدرجة في الولايات المتحدة Interactive Brokers. وتدّعي الشركة المذكورة، والتي تضع بشكل احتيالي شعارات هيئة التنظيم البلغارية و MiFID على موقعها الالكتروني، بأنها حاصلة على التراخيص القانونية لتقديم الخدمات المالية للمقيمين في الاتحاد الأوروبي.
وحذرت FSC أن شركة Global Markets Ltd ، والتي تدير موقع للويب يحمل نفس الاسم تحت دومين مسجل في بلغاريا، عن تغيير اسمها لتصبح Interactive Brokerage Ltd.
وتمضي هيئة الرقابة في بيانها موضحة أن الاسم الجديد للشركة يتقارب بشكل مضلل مع Interactive Brokers ، وهي شركة مرخصة من هيئة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC).
ويتعين على كافة العملاء المحتملين للشركة المذكورة أن يضعوا في اعتبارهم أن Interactive Brokerage ليست مرتبطة بأي شكل من الأشكال مع شركة الوساطة الأمريكية.
وكانت هيئة الرقابة البلغارية قد علقت رخصة Global Markets في يوليو 2014 بسبب ارتكابها انتهاكات منهجية لقوانين عمل شركات الوساطة المالية في البلاد. وتم تأكيد هذا القرار من قبل المحكمة العليا في بلغاريا.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها FSC البلغارية، فإن الشركة واصلت اجتذاب العملاء الأوروبيين بشكل غير قانوني مدعية في موقعها الالكتروني بامتلاكها مكاتب في بولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.
ولم يتم إدراج Global Markets في أي وقت من الأوقات كمؤسسة خدمات مالية في السجل العام للبنك الوطني البلغاري.
وأضافت هيئة التنظيم موضحة أنها لا تشرف على Global Markets بأي شكل من الأشكال حيث أن مظلتها الرقابية تقتصر على الإشراف على تعاملات العملاء مع الشركة قبل تعليق تراخيصها. واختتمت FSC البلغارية بيانها للتنبيه على أن أي تعاملات مع الشركة المذكورة قد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للعملاء الحاليين والمحتملين.
