في تكرار لظاهرة انتحال هوية المؤسسات المالية التي تعمل بشكل مشروع، أصدرت هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا (FCA) تحذيرا ضد DuPont Financial ، DuPont FX و DP Global Services Ltd. وتستخدم هذه الشركات المحتالة البيانات الخاصة بشركات مرخصة في محاولة لإقناع الناس بأنهم يمثلون شركة حقيقية وخاضعة للتنظيم.
وتدعي DuPont Financial على موقعها الإلكتروني أنها تعمل منذ 2001، كما ادعت أن مؤسسيها هم من قدامى العاملين في الصناعة المالية منذ سنة 1991.
ويبدو الموقع بعيدا عن أي صلة بالشركة الكيميائية الشهيرة DuPont ، بينما ركزت هذه الشركة المحتالة على استخدام المعلومات الخاصة بإحدى الشركات المرخصة في فرنسا ويتضمن اسمها كلمة “Dupont”- وهي Dupont Denant Contrepartie S.A. ، والتي تعمل كشركة تابعة لبك الاستثمار الفرنسي Natixis Securities SA.
وكما هو الحال مع الكيانات المستنسخة، تعول الشركة على جذب المستثمرين المبتدئين ممن ليست لديهم دراية بوجود سجلات تنظيمية فضلا عن غياب المعرفة والقدرة على اتخاذ قرارات استثمارية. وفي اغلب الأحيان يكون ضحايا هذه الكيانات المستنسخة من المقيمين خارج الولايات التنظيمية تماما كما هو الحال مع المواقع المزيفة التي تستهدف العملاء الصينيين.
ولا تبدو FCA في جعبتها الكثير من الأدوات للتصدي لهذا الاتجاه المقلق. وحاولت بعض البلدان مثل اندونيسيا احتواء هذه المشكلة من خلال فرض قيود على حركة المرور على بعض مواقع الويب، إلا أن هذا الإجراء ثبت عدم جدواه بشكل كبير في ظل وجود طرق و وسائل جديدة تظهر كل يوم لتمكين الشركات من التحايل على القيود التي تفرضها السلطات الحكومية.
وأوضحت هيئة التنظيم البريطانية أن “الاتصالات الباردة” أو التي تتم بشكل عشوائي هي إحدى الطرق التي قد توحي بشكل مبدئي على أنها قادمة من شركة تحول حولها الشبهات. يستخدم المحتالون عادة هذه الطريقة لاجتذاب عملاء جدد عبر استخدام اسم حقيقي وتقديم أرقام تسجيل وبيانات تنظيمية والإدعاء بأنها تعود لشركتهم المستنسخة.
ويستخدم كثير من هذه الشركات المحتالة بيانات حقيقية لشركات في محاولة لمنع الضحية من اكتشاف الاختلافات مع الشركة الأصلية.
تقارير FCA
مع تزايد ظاهرة الشركات المستنسخة، نصحت FCA الأشخاص الذين تم الاتصال بهم بالتواصل مع خط المساعدة للشركة على الرقم 0800 111 6768. كما طلبت من الشركات التي تعتقد أن موقعها الإلكتروني أو بياناتها تم انتحالها من قبل محتالون يستخدمون اسم الشركة أو أي تفاصيل أخرى بالاتصال على الخط الساخن لهيئة الرقابة البريطانية على الرقم 0845 606 9966.
